Comisión contra el Lavado de Activos incluirá al Banco Central y la Fiscalía General
Incorporar sectores a la comisión, ajustar criterios sobre delitos precedentes, modificar aspectos relacionados al proceso y a la debida diligencia de los clientes son algunas de las propuestas en las que trabaja la comisión, informó la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti.
Tras el encuentro en la Torre Ejecutiva, Libonatti fue entrevistada para medios informativos y explicó que se avanzó en la propuesta de modificaciones a la ley de prevención de lavado de activos que se enviará al Parlamento.
El objetivo, como lo anunció el prosecretario Jorge Díaz luego de la primera reunión, es concretar ajustes formales al proceso penal, homogeneizar respecto a determinados delitos e incorporar otros, así como definir aspectos relacionados a la debida diligencia que deben hacer los sujetos obligados e incluir instituciones a la comisión, como el Banco Central y la Fiscalía General de la Nación.
También dijo que se sugerirá la disminución del monto para las transacciones en efectivo que está vigente en la ley de inclusión financiera.
Consultada sobre cómo se evalúa la gestión de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), dijo que la cantidad de casos de procesamientos indica el buen funcionamiento de un sistema, al cual no le alcanza con que los sujetos obligados informen, si no que requiere de una unidad de análisis financiero y una fiscalía, con recursos.
Además de Libonatti, participaron en la reunión el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; las subsecretarias de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; del Interior, Gabriela Valverde; de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y representantes de organismos públicos relacionados con la materia.
Al término del encuentro, Libonatti expresó su satisfacción porque “en cortos plazos finalmente nos volvemos a reunir para tratar los temas que son relevantes para el país en materia de prevención de lavado de activos”.
Agregó que la comisión trabaja en introducir cambios en varios artículos de la ley de lavado de activos aunque aclaró que esas modificaciones “no hacen a la esencia del funcionamiento del sistema”.
“Tenemos ajustes formales a lo que es el Código de Proceso Penal hay propuestas de homogeneinización a los umbrales de determinados delitos, respecto a la debida diligencia que tienen que hacer los sujetos obligados”, afirmó.
Bajar límite que impuso la LUC
Consultada sobre la modificación a los topes en las transacciones que estableció la Ley de Urgente Consideración (LUC) aclaró que ese tema forma parte de la Ley de Inclusión Financiera, no de la Ley de prevención de lavado de activos.
No obstante, manifestó que en la Comisión se manifestó la necesidad de “bajar” el monto que fijó la norma aunque sin definirlo. La LUC que estableció límites para el uso de efectivo en determinadas operaciones, prohibió el pago en “dinero contante” en operaciones que superen las 1.000.000 UI (Unidades Indexadas), 6,343.300 pesos uruguayos, según la cotización de la UI hoy 9 de mayo.
Esto incluye operaciones entre sociedades comerciales y sus socios o accionistas. Además, se limitó el uso de efectivo en operaciones que excedan los 40.000 UI.
“Lo importante es que no hay ninguna modificación que va a cambiar sustancialmente en la actividad delos sujetos obligados y enlos controles que tienen que hacer”, agregó.
