Comisión aprobó estrategia contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, encabezó la cuarta sesión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en la que se aprobó la estrategia nacional en la materia.
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, informó que, al finalizar la cuarta sesión de la Comisión Coordinadora en la referida temática, se aprobó la estrategia nacional.
Confirmó que el documento será elevado al presidente de la República, Yamandú Orsi, para su ratificación oficial.
También comunicó que se presentó el trabajo de los primeros cuatro meses y remarcó: “Siempre hay desafíos, pero, en términos generales, estamos conformes. Estamos trabajando con un equipo fuerte para seguir avanzando en la materia”.
La jerarca detalló que el plan está basado en la evolución nacional de riesgos que se realizó en 2023 y contiene los cambios y ajustes pertinentes alineados a la actual administración de Gobierno.
Díaz compartió la noticia en la red social X: “Un paso firme para proteger al país de amenazas complejas”.
La reunión se desarrolló en la Torre Ejecutiva y participaron, también, las subsecretarias de Interior, Gabriela Valverde, y Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y representantes de los ministerios de Educación y Cultura, Defensa Nacional, y Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
El primer encuentro de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se había concretado el 10 de abril. En la instancia, encabezada también por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se presentó la estrategia nacional que guiará el accionar de las instituciones integrantes de ese ámbito.
